Chuyên Gia Điều Tra

Xây dựng biện pháp phòng ngừa sai phạm- Thiết lập, xây dựng, triển khai các biện pháp phòng ngừa sai phạm liên quan đến cán bộ, nhân viên (CBNV)Phát hiện, ngăn chặn các sai phạm - Thiết lập, triển khai các biện pháp nhằm phát hiện, chủ động ngăn chặn các dấu hiệu hành vi sai phạm của CBNV- Tiếp nhận các vụ việc nghi vấn gian lận, xây dựng kế hoạch xác minh, điều tra, làm rõ các nghi vấn- Xác minh các thông tin nghi vấn gian lận nhận được từ các nguồn bên ngoài theo phân công- Thu thập thông tin, hỗ trợ cập nhật "danh sách đen" các thông tin về các khách hàng, Công ty có gian lận, các đối tượng lừa đảo- Thực hiện các nghiệp vụ điều tra, giám sát theo định kỳ/đột xuất để chủ động phát hiện các trường hợp gian lận/lừa đảoĐiều tra, xác minh sai phạm - Thiết lập, triển khai các biện pháp công tác điều tra khi có dấu hiệu nghi vấn sai phạm; các hành vi sai phạm đã xảy ra của CBNV- Tiến hành điều tra độc lập đối với các vụ việc có dấu hiệu nghi ngờ để phát hiện hành vi gian lận, lừa đảo, vi phạm- Thu thập, củng cố các tài liệu, chứng cứ để đưa ra các kết luận về nghi vấn ban đầu;- Phân tích, tổng hợp thông tin/ chứng cứ để báo cáo kết quả điều tra- Phối hợp với các cơ quan chức năng cùng tiến hành điều traThu hồi các khoản nợ xấu cho Công tyThực hiện công tác báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầuPhát hiện, kiến nghị, truyền thông về các hình thức gian lận mới hoặc phổ biến cần lưu ý