Chuyên viên chính Điều tra gian lận

A. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

1. Mục đích chức danh:

• Chịu trách nhiệm triển khai các hoạt động thanh tra tuân thủ, điều tra xác minh các khiếu nại tố cáo, cảnh báo và ngăn ngừa, phòng chống các gian lận có thể phát sinh, nhằm đảm bảo công ty thực thi chính sách và kế hoạch quản lý rủi ro hiệu quả.

2. Nội dung công việc

• Tổng hợp, đề xuất kế hoạch điều tra làm rõ vụ việc theo phát sinh tại các đơn vị được phân công phụ trách
• Tham gia xây dựng và đề xuất điều chỉnh quy trình quản lý gian lận
• Thực hiện thanh tra việc thực hiện các chính sách, pháp luật, nhiệm vụ và quyền hạn của các đơn vị và cá nhân trong công ty theo sự phân công của cấp trên
• Tiếp nhận, phát hiện các hành vi gian lận nội bộ và bên ngoài công ty và trực tiếp điều tra hoặc báo cáo lên cấp trên để xin phương án xử lý, tùy theo phạm vi của vụ việc
• Xác minh và làm rõ nhân thân các đối tượng gian lận/lừa đảo gây thiệt hại đối với các trường hợp sử dụng giấy tờ giả, các đối tượng có mối nguy hại đến công ty trong tương lai bằng các hành vi gian dối;
• Thực hiện các biện pháp thu hồi tổn thất đối với công ty trong các vụ việc vi phạm
• Thực hiện tổng hợp, báo cáo công việc định kỳ lên cấp trên
• Thực hiện theo dõi, phát hiện sớm các vụ việc có dấu hiệu nghi ngờ vi phạm quy định thông qua hệ thống báo cáo của Quản trị rủi ro, cảnh báo tới các bên liên quan và/hoặc trực tiếp điều tra tìm hiểu.
• Thực hiện theo dõi các hành vi nghi ngờ gian lận của nhân viên cấu kết với các đường dây gian lận bên ngoài hoặc rò rỉ thông tin bảo mật của công ty với đối thủ, và cảnh báo tới các Đơn vị có liên quan
• Xây dựng các tài liệu hướng dẫn nhận diện gian lận và ứng phó đối với: Các hành vi gian lận thường gặp, Giấy tờ giả (Giấy tờ tùy thân, Đăng ký ô tô, Đăng ký xe máy, các giấy tờ khác, ...)....

2. Thời gian làm việc: T2- T6 (Nghỉ T7 và CN)

• Buổi sáng: 8h30 - 12h00; Buổi chiều: 13h30 - 17h30

3. Địa điểm làm việc:

• Số 118-120, Đường B2, Phường An Lợi Đông, Thành phố Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh