Đăng nhập
Đăng ký
Mô Tả Công Việc
- Am hiểu luật và quy định có liên quan đến ngành ngân hàng ;
- Giám sát việc tuân thủ pháp luật, quy định và chính sách nội bộ;
- Kiểm tra các giấy tờ có liên quan đến nghiệp vụ, hợp đồng, biểu mẫu,… cho ngân hàng;
- Dựa vào các trường hợp pháp lý tư vấn nghiệp vụ sao cho phù hợp.
- Phối hợp với các phòng ban liên quan để đảm bảo xác định được các rủi ro pháp lý, từ đó có những biện pháp khắc phục phù hợp.
- Thực hiện các công việc liên quan tới AML như: hỗ trợ các phòng ban kinh doanh kiểm tra KYC/CDD/EDD của khách hàng.
- Lập báo cáo AML/CFT theo hướng dẫn của người quản lý;
- Kiểm tra và đóng các cảnh báo phát sinh từ hệ thống quét (EAML) hoặc hệ thống giao dịch đáng ngờ (GAML);
- Hỗ trợ và triển khai các chương trình đào tạo AML cho những nhân viên khác.
- Các công việc được giao khác
Yêu Cầu Công Việc
- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Luật, Kinh tế, Tài chính, hoặc Ngân hàng
- Không yêu cầu kinh nghiệm.
Hình thức
Quyền Lợi
- Môi trường làm việc toàn cầu năng động và đang phát triển nhanh chóng.
- Cơ hội đào tạo trong nước và nước ngoài.
- Phụ cấp ăn trưa, phụ cấp phương tiện đi lại,
- Khám sức khỏe nhân viên hằng năm,
- Du lịch hằng năm
- Thưởng, tăng lương theo chính sách Ngân hàng
- Bảo hiểm sức khỏe bổ sung
- Các phúc lợi khác.
Mức lương
Thỏa thuận
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo,
hãy phản ánh với chúng tôi.
Tham khảo: 10 Dấu hiệu nhận biết hành vi lừa đảo qua tin tuyển dụng.
Tham khảo: 10 Dấu hiệu nhận biết hành vi lừa đảo qua tin tuyển dụng.
