Trưởng phòng Quản lý phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố (AML)

Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

Địa chỉ làm việc: Hà Nội

Hết hạn ngày: 26/12/2024

ID: job442082

Mô Tả Công Việc

Chủ động tổ chức nghiên cứu, xây dựng để tham mưu cho GĐK để trình TGĐ ban hành (các) quy định, quy trình phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực thi quy định, quy trình tại SHB theo phê duyệt và quy định nội bộ.
Tổ chức hướng dẫn triển khai và giám sát việc thực hiện các quy định, quy trình đã ban hành.
Tổ chức định kỳ rà soát, đánh giá, nhận diện các bất cập, vướng mắc khi thực thi các quy định, quy trình đã ban hành từ đó kịp thời tham mưu tới TGĐ, GĐK điều chỉnh, bổ sung quy định, quy trình nhằm phát huy hiệu quả và phù hợp với các yêu cầu thực tiễn của ngân hàng.
Tổ chức thẩm định, cho ý kiến đánh giá biện pháp kiểm soát (các chốt kiểm soát), cách thức phòng chống rửa tiền do các đơn vị trên toàn hệ thống đề xuất và áp dụng trong các quy trình hoạt động thanh toán, đầu tư hoặc tư vấn đầu tư của ngân hàng.
Lập kế hoạch và thực thi xây dựng, vận hành và quản lý hệ thống phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố của ngân hàng theo quy định của PL và yêu cầu của các đối tác.
Xây dựng các tiêu chí nhận biết dấu hiệu rửa tiền và tài trợ khủng bố, các kịch bản để nhận diện, cũng như các biện pháp phòng ngừa tương ứng với các kịch bản đưa ra.
Tổ chức và điều phối công tác phối hợp với các đơn vị liên quan để xây dựng hệ thống công nghệ thông tin, hệ thống cơ sở dữ liệu, hệ thống báo cáo để nhận diện, theo dõi, kiểm soát và báo cáo các sự kiện tiềm ẩn hoặc sự kiện đã xảy ra về rửa tiền và tài trợ khủng bố.
Tổ chức đào tạo, phổ biến, giải đáp thắc mắc về các cơ chế, quy định, quy trình đã ban hành cho các đơn vị, cá nhân liên quan để hiểu và thực thi đúng tại SHB.
Xây dựng kế hoạch nhân sự và tuyển dụng nhân sự để thực thi các nhiệm vụ nêu trên.

Xem toàn bộ Mô Tả Công Việc

Yêu Cầu Công Việc

Có kinh nghiệm quản lý nhóm tối thiểu 2 năm
Có kinh nghiệm tổ chức các công việc về phòng chống rửa tiền và tham gia triển khai các phần mềm về phòng chống rửa tiền.
Ưu tiên có kinh nghiệm tổ chức cơ sở dữ liệu cho phân tích và cảnh báo phòng chống rưa tiền trên cơ sở dữ liệu phát sinh.

Xem toàn bộ Yêu Cầu Công Việc

Hình thức

Nhân viên chính thức

Mức lương

Thỏa thuận

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.
Tham khảo: 10 Dấu hiệu nhận biết hành vi lừa đảo qua tin tuyển dụng.

21.0283334
Địa chỉ làm việc Hà Nội
Ngày đăng tuyển 26/09/2024
Vị trí Quản lý
Ngành Nghề Tài chính / Kế toán / Ngân hàng
Loại công việc Nhân viên chính thức
Nhà tuyển dụng Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)
LIÊN HỆ Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội ( SHB )
Email: [email protected]
ĐT: 02462701773

Trải qua gần 21 năm xây dựng và phát triển, SHB tự hào là một trong những ngân hàng thương mại có tốc độ phát triển mạnh mẽ qua từng năm, gặt hái nhiều thành công rực rỡ nhờ chiến lược phát triển toàn diện song hành với mục tiêu phát triển vì lợi ích của cộng đồng. Với tôn chỉ hoạt động “Đối tác tin cậy, Giải pháp phù hợp” và chiến lược kinh doanh luôn đổi mới nhằm mang lại giá trị lợi ích cho khách hàng và sự thịnh vượng cho các cổ đông - nhà đầu tư, SHB luôn làm hài lòng khách hàng và đối tác với những sản phẩm, dịch vụ ngân hàng đồng bộ, tiện ích, chất lượng và cạnh tranh với phong cách phục vụ chuyên nghiệp.