Trưởng phòng, Trưởng ban Kiểm soát nội bộ

MỤC ĐÍCH

- Tổ chức, lãnh đạo Ban kiểm soát & kiểm toán nội bộ triển khai thực hiện công tác Kiểm soát và kiểm toán nội bộ trên toàn Tập đoàn theo mục tiêu và kế hoạch hàng năm và các yêu cầu đột xuất của Chủ tịch

- Có ý kiến đưa ra giải pháp với Chủ tịch, với Tổng Giám đốc và các giám đốc công ty thành viên sau khi thực hiện kiểm soát hoặc kiểm toán nội bộ để tránh hoặc khắc phục kịp thời những sai sót, rủi ro trong quá trình hoạt động, điều hành của Tập đoàn và các công ty thành viên (các ý kiến đưa ra đảm bảo tính độc lập, khách quan minh bạch)

MÔ TẢ NHIỆM VỤ

- Trực tiếp xây dựng hoặc hoàn thiện mô hình, quy trình kiểm soát, quy chế hoạt động của Ban, Tổ chức, quản lý hoat động trong ban, phân công nhiệm vụ cho các phó ban và thành kiểm soát viên. Nắm bắt các chủ trương chỉ đạo chung của Chủ tịch, ban tổng giám đốc, phổ biến và tổ chức triển khai các chủ trương tới các phó ban và kiểm soát viên

- Xây dựng chính sách: đưa ra ý kiến đóng góp của ban với toàn bộ hệ thống văn bản kiểm soát nội bộ của Tập đoàn do các phòng ban, đơn vị soạn thảo trước khi trình cấp có thâm quyền phê duyệt (các Điều lệ hoạt động, chức năng nhiệm vụ, quy chế, quy trình, định mức, tiêu chuẩn vv) Đảm bảo hệ thống kiểm soát nội bộ này là thước đo đánh giá sự tuân thủ, mức độ hoàn thành và chất lượng mọi hoạt động của các phòng ban tập đoàn và công ty thành viên tới từng cá nhân trong tập đoàn

- Lập kế hoạch: chủ động lập và thực hiện kế hoạch kiểm soát và kiểm toán tại tập đoàn và các công ty thành viên

- Phối hợp với kiểm toán độc lập lập kế hoạch kiểm toán báo cáo tài chính hàng năm cho toàn tập đoàn và chỉ đạo phối hợp với kiểm toán thực hiện công việc kiểm toán theo chức năng của Ban

- Rà soát báo cáo kiểm soát và kiểm toán, ký báo cáo kết quả kiểm soát gửi lên Chủ tịch hoặc tổng giám đốc, giám đốc công ty. Báo cáo phải đánh giá chính xác các vấn đề đã xem xét, chỉ ra những sai sót, gian lận nếu có, đưa ra ý kiến, giải pháp khắc phục hoặc phòng ngừa giúp mọi hoạt động hiệu quả hơn.

- Trực tiếp thực hiện hoặc phân công thành viên của ban đảm nhận chức danh trưởng ban kiểm soát hoặc thành viên ban kiểm soát của các công ty thành viên và công ty có vốn góp của Bitexco. Yêu cầu kiểm soát được hoạt động của các công ty này và báo cáo kịp thời về cho chủ tịch hoặc tổng giám đốc, đồng thời thực hiện đúng sự phân công và quy chế ban kiểm soát của từng công ty.

* Các nhiệm vụ khác

- Có ý kiến với Chủ tịch hoặc tổng giám đốc về nhân sự bổ nhiệm cho các vị trí kế toán tổng hợp của tập đoàn, kế toán trưởng các công ty, giúp lãnh đạo có thêm thông tin về nhân sự đề bạt đảm bảo tính chính xác trong việc lựa chọn cán bộ.

- Phối kết hợp tốt với giám đốc tài chính, kế toán trưởng tập đoàn trong việc lập kế hoạch đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác kế toán của toàn Tập đoàn

- Thực hiện các yêu cầu công việc khác của Chủ tịch và Tổng giám đốc Tập đoàn.