Chuyên Gia Phòng Chống Rửa Tiền

VỀ ONE MOUNTOne Mount được thành lập với tham vọng xây dựng hệ sinh thái công nghệ lớn nhất Việt Nam, cung cấp các giải pháp và dịch vụ xuyên suốt chuỗi giá trị từ lĩnh vực dịch vụ tài chính, phân phối, bất động sản và bán lẻ. Với thế mạnh về năng lực công nghệ và dữ liệu, One Mount là mảnh ghép quan trọng cùng Techcombank và Masterise Group xây dựng một hệ sinh thái đa chiều, mang đến nhiều giá trị cho khách hàng, đối tác và toàn thị trường.MÔ TẢ CÔNG VIỆCChuyên gia Phòng chống Rửa tiền (PCRT) sẽ tham gia triển khai các công việc liên quan đến các chính sách, quy trình, công cụ PCRT/TTKB/VKHD… theo yêu cầu của các cấp quản lý, đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật về PCRT/TTKB/VKHD. Nhiệm vụ & Trách nhiệm chính:- Là đầu mối tư vấn, trao đổi các vấn đề về phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt (gọi chung là PCRT/TTKB/VKHD) cho các bộ phận, phòng ban của công ty, tập đoàn, các cơ quan nhà nước;- Xây dựng, vận hành các công cụ, hệ thống về PCRT như hệ thống sàng lọc, nhận biết, đánh giá rủi ro khách hàng, giám sát giao dịch,…- Nhận diện, đánh giá các vấn đề, rủi ro về rửa tiền của các sản phẩm, dịch vụ và đề xuất biện pháp kiểm soát, phòng ngừa rủi ro PCRT/TTKB/VKHD;- Thiết lập, cập nhật các quy trình, chính sách nội bộ phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam và khung PCRT/TTKB/VKHD của Công ty theo các quy định pháp luật và thông lệ ngành;- Thực hiện giám sát, cảnh báo giao dịch liên tục để phát hiện giao dịch đáng ngờ, giao dịch bất thường, có rủi ro về rửa tiền theo quy định pháp luật;- Thu thập, xử lý thông tin để thực hiện các báo cáo nội bộ và báo cáo theo quy định của cơ quan nhà nước;- Thiết lập, cập nhật, phổ biến chương trình đào tạo nội bộ và truyền thông về PCRT/TTKB/VKHD;- Đào tạo, phổ biến, hướng dẫn, giám sát việc thực hiện các chính sách, quy định PCRT/TTKB/VKHD; - Các công việc khác theo phân công.