Chuyên Viên Phòng Chống Rửa Tiền

1. Mảng xây dựng văn bản nội bộ:- Tham gia xây dựng chính sách, quy định tuân thủ PCRT, TTKB, PCKB và FATCA;- Góp ý các văn bản lập quy liên quan đến Phòng chống rửa tiền và FATCA của ngân hàng2. Mảng tư vấn tuân thủ PCRT:- Tư vấn các yêu cầu liên quan đến công tác PCRT trên toàn hàng;- Thực hiện trả lời KYC/AML của SHB cho các định chế tài chính trong và ngoài nước theo yêu cầu;- Quản lý, giám sát các danh sách đen, danh sách cấm vận trên hệ thống PCRT;3. Mảng giám sát giao dịch:- Thực hiện giám sát giao dịch trên hệ thống PCRT và đưa ra các ý kiến đề xuất xử lý cho lãnh đạo phòng;- Theo dõi, điều tra và đưa ra các cảnh báo đối với các KH rủi ro cao/ KH đáng ngờ và đề xuất hướng xử lý/ giảm thiểu rủi ro.4. Mảng báo cáo giao dịch:+ Báo cáo giao dịch giá trị lớn, giao dịch chuyển tiền điện tử gửi NHNN;+ Báo cáo giao dịch đáng ngờ gửi NHNN.3. Công tác khác: Theo phân công+ Xây dựng và triển khai công tác đào tạo về PCRT; phòng, chống tài trợ khủng bố, PCKB và FATCA cho cán bộ mới và định kỳ cập nhật giáo trình cho cán bộ cũ.+ Tham gia các khóa đào tạo bên ngoài do NHNN hoặc các đơn vị khác tổ chức để nâng cao nghiệp vụ và cập nhật quy định mới.