Chuyên Gia Phòng Chống Rửa Tiền

1. Xây dựng văn bản nội bộ:- Xây dựng hệ thống văn bản quy chế, quy định/ quy trình, hướng dẫn về công tác phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố tại SHB đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật, thông lệ quản trị rủi ro quốc tế.- Góp ý các văn bản nội bộ của SHB liên quan đến mảng PCRT.2. Xây dựng hệ thống PCRT:- Xây dựng, thiết lập cơ chế nhận diện, đánh giá, phân loại rủi ro PCRT và TTKB.- Xây dựng hệ thống, công cụ kiểm soát về PCRT và TTKB.- Đề xuất các kịch bản/ tiêu chỉ cài đặt giao dịch đáng ngờ trên hệ thống PCRT để tăng cường công tác kiểm soát.- Xây dựng và cập nhật danh sách quốc gia cấm vận/ lĩnh vực cấm vận.3. Giám sát tư vấn phân tích và báo cáo giao dịch gửi NHNN:- Phân tích, đánh giá rủi ro, lập báo cáo về PCRT và TTKB của SHB.- Giám sát giao dịch dựa trên thay đổi về danh sách cảnh báo tội phạm và các quy định về rủi ro rửa tiền trong nước và quốc tế. Thực hiện giám sát thường xuyên trên hệ thống PCRT và đưa ra các cảnh báo giao dịch đáng ngờ trên toàn hệ thống, phân tích các xu hướng cảnh báo.- Đưa ra các hướng dẫn xử lý trong quá trình xử lý các giao dịch đáng ngờ trên hệ thống PCRT.- Lập báo cáo giao dịch đáng ngờ gửi NHNN.- Tư vấn về tuân thủ, rủi ro và các vấn đề liên quan đến kiểm soát phòng chống rửa tiền cho các đơn vị toàn hàng.- Thực hiện trả lời KYC/AML của SHB cho các định chế tài chính trong và ngoài nước theo yêu cầu; tư vấn các giao dịch thanh toán quốc tế, tài trợ thương mại liên quan đến quốc gia bị cấm vận.- Quản lý, giám sát các danh sách đen, danh sách cấm vận trên hệ thống PCRT.- Báo cáo giao dịch giá trị lớn, giao dịch chuyển tiền điện tử gửi NHNN.4. Công tác đào tạo: Chuẩn bị tài liệu và các bản tin để đào tạo CBNV toàn hàng về PCRT.