Đăng nhập
Đăng ký
Mô Tả Công Việc
1. Thiết lập hoặc sửa đổi chính sách AML.CFT, quy định về thẩm định khách hàng/quy định sàng lọc tên/giám sát giao dịch.
2. Xây dựng kế hoạch AML.CFT hàng năm và báo cáo nửa năm & hàng năm.
3. Xây dựng và duy trì công cụ đánh giá rủi ro khách hàng, đánh giá rủi ro sản phẩm & dịch vụ.
4. Tiến hành đánh giá IRA.
5. Theo dõi, phát hiện các giao dịch/hoạt động đáng ngờ và báo cáo cơ quan có thẩm quyền.
6. Triển khai chương trình đào tạo AML.CFT cho nhân viên và đại lý.
7. Thu thập, quản lý và bảo trì cơ sở dữ liệu sàng lọc tên.
8. Báo cáo cho quản lý cấp cao & công ty mẹ về các vấn đề liên quan đến AML.CFT.
9. Cải thiện các vấn đề liên quan do kiểm toán nội bộ, kiểm toán độc lập hoặc cơ quan có thẩm quyền đưa ra.
Yêu Cầu Công Việc
1. Tốt nghiệp chuyên ngành Luật, Luật kinh tế.
2. Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương.
3. Có hiểu biết tốt về luật, quy định và tiêu chuẩn quốc tế liên quan đến AML.CFT.
4. Thành thạo tiếng Anh hoặc tiếng Trung.
Hình thức
Quyền Lợi
1. Thời gian làm việc từ thứ 2-thứ 6
2. BHXH, BHYT, BHTN, Bảo hiểm tại nạn, Bảo hiểm sức khỏe.
3. Lương tháng 13 và thưởng cuối năm, review lương định kỳ hàng năm, thưởng các ngày lễ.
4 Các chương trình hỗ trợ đào tạo và phát triển kĩ năng nghề nghiệp, hỗ trợ học ngoại ngữ (Trung/ Anh), hỗ trợ học và thưởng Loma...
5. Du lịch và teambuilding, các hoạt động nội bộ: Khai công, Tiệc xuân, 20/10, sinh nhật Công ty…
6. Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện…
Mức lương
Thỏa thuận
Tham khảo: 10 Dấu hiệu nhận biết hành vi lừa đảo qua tin tuyển dụng.
