Đăng nhập
Đăng ký
Mô Tả Công Việc
1. Nghiệp vụ về Phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố (AML.CFT)
- Thiết lập hoặc sửa đổi chính sách AML.CFT, quy định về thẩm định khách hàng/quy định sàng lọc tên/giám sát giao dịch.
- Xây dựng kế hoạch AML.CFT hàng năm và báo cáo nửa năm & hàng năm.
- Xây dựng và duy trì công cụ đánh giá rủi ro khách hàng, đánh giá rủi ro sản phẩm & dịch vụ.
- Tiến hành đánh giá IRA.
- Theo dõi, phát hiện các giao dịch/hoạt động đáng ngờ và báo cáo cơ quan có thẩm quyền.
- Triển khai chương trình đào tạo AML.CFT cho nhân viên và đại lý.
- Thu thập, quản lý và bảo trì cơ sở dữ liệu sàng lọc tên.
- Báo cáo cho quản lý cấp cao & công ty mẹ về các vấn đề liên quan đến AML.CFT.
- Cải thiện các vấn đề liên quan do kiểm toán nội bộ, kiểm toán độc lập hoặc cơ quan có thẩm quyền đưa ra.
2. Nghiệp vụ về Quản lý chất lượng đại lý (Quality Control)
- Tiếp nhận các thông tin/tài liệu liên quan đến QC, tìm hiểu thực tế và đề xuất hình thức xử phạt/giải pháp dựa trên thực tế và các quy định liên quan;
- Phối hợp với các bên khác để thu thập chứng cứ, làm rõ thông tin chưa rõ ràng và xử lý các nghiệp vụ cần thiết khác;
- Phối hợp cùng các Bộ phận nhắc nhở, đào tạo về các quy định của QC, phẩm chất đạo đức của Đại lý, các hành vi vi phạm phổ biến của Đại lý để nâng cao nhận thức của Đại lý;
- Đề xuất các giải pháp/hành động khác nhằm nâng cao chất lượng đại lý và hoạt động quản lý đại lý.
Yêu Cầu Công Việc
1. Tốt nghiệp chuyên ngành Luật;
2. Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm;
3. Có kiến thức pháp luật liên quan đến Bộ luật Dân sự, Bộ luật Hình sự, Kinh doanh Bảo hiểm; các quy định khác của IAV, các quy định và tiêu chuẩn quốc tế liên quan đến AML.CFT, v.v.;
4. Có kinh nghiệm vận hành QC là một lợi thế;
5. Kỹ năng mềm, kỹ năng đàm phán, làm việc nhóm, chịu được áp lực công việc, sẵn sàng lắng nghe.
6. Tiếng Anh hoặc tiếng Trung.
Hình thức
Quyền Lợi
1. Thời gian làm việc từ thứ 2-thứ 6
2. Tham gia bảo hiểm theo quy định của luật, bảo hiểm tai nạn và bảo hiểm chăm sóc sức khoẻ.
3. Lương tháng 13 và thưởng cuối năm, review lương định kỳ hàng năm.
4 Các chương trình hỗ trợ đào tạo và phát triển kĩ năng nghề nghiệp.
5. Các chương trình hoạt động nội bộ, du lịch, teambuilding hàng năm…
Mức lương
Thỏa thuận
Tham khảo: 10 Dấu hiệu nhận biết hành vi lừa đảo qua tin tuyển dụng.
